Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АПРИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное),
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2024г.;
- место проведения общего собрания (акционеров) эмитента: не применимо при заочном голосовании;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф. 909;
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо, проведение общего собрания акционеров Общества с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" не предусмотрено.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо при заочном голосовании.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 мая 2024г. до 17:00 по местному времени.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 мая 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров АО «АПРИ».
2. О назначении аудитора АО «АПРИ».
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «АПРИ» по результатам 2023 финансового года.
4. О вознаграждении членам Совета директоров АО «АПРИ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления начиная с 08 мая 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 17-00, по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф. 909.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров АО «АПРИ», путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров общества в срок не позднее 08.05.2024г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-K-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2023 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Акционерного общества «АПРИ», 27.04.2024г., Протокол от 27.04.2024г. № 10/24.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.12. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-K-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2023 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен
3. Подпись
3.1. Начальник Отдела корпоративного управления АО "АПРИ" (доверенность)
Г.Р. Паршукова
3.2. Дата 27.04.2024г.